De beschuldigingen en arrestatie
Een voormalig topfunctionaris van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) en een partner zijn aangehouden wegens het samenzweren om miljoenen dollars wit te wassen en wapens van militaire kwaliteit, inclusief explosieven, te verkrijgen voor een Mexicaans drugskartel. Dit blijkt uit een onthoofde dagvaarding die vrijdag werd vrijgegeven in New York.
Paul Campo, 61 jaar oud uit Oakton, Virginia, die in 2016 met pensioen ging na een loopbaan van 25 jaar bij de DEA, en Robert Sensi, 75 jaar uit Boca Raton, Florida, werden op heterdaad betrapt tijdens een undercoveroperatie waarbij een informant zich voordeed als lid van het Jalisco Nuevo Generación Cartel (CJNG).
De CJNG werd in februari door de Verenigde Staten aangewezen als een buitenlandse terroristische organisatie.
Volgens procureurs heeft Campo zijn carrière bij de DEA verraden door samen te werken met het kartel, dat verantwoordelijk wordt gehouden voor “onmetelijk veel doden door geweld en drugshandel in zowel de Verenigde Staten als Mexico.”
Voorleiding voor de rechtszaak
Beide mannen verschenen vrijdagmiddag voor een rechter in New York, die hen zonder borgsom in hechtenis nam. Hun advocaten dienden namens hen niet-schuldig-pleidooien in. De advocaat van Campo, Mark Gombiner, beschreef de dagvaarding als “enigszins sensationeel en ondoorzichtig”. Hij ontkende dat de twee mannen hadden afgesproken wapens te verkrijgen voor het kartel.
Relevante details en beschuldigingen
Volgens de aanklacht hebben Campo en Sensi het afgelopen jaar afgesproken om ongeveer 12 miljoen dollar aan drugsgeld te witwassen en circa 750.000 dollar in contanten via cryptovaluta te versturen, in de veronderstelling dat het geld naar het kartel ging. In werkelijkheid kwam het bij de Amerikaanse overheid terecht. Daarnaast zouden ze een betaling hebben gedaan voor 220 kilogram cocaïne, die volgens hen in de VS voor ongeveer 5 miljoen dollar zou worden verkocht, in de hoop een deel van de winst te ontvangen.
De aanklacht vermeldt ook dat de twee mannen overleg hadden over het bemachtigen van commerciële drones, semi-automatische AR-15 geweren, M4-karabijnen, granatenwerpers en raketwerpgordels voor het kartel.
Campo zou tijdens gesprekken met de informant zijn ervaring bij de wetshandhaving hebben opgeschept en aangeboden om een “strateeg” voor het kartel te worden. Zijn loopbaan begon als DEA-agent in New York, waarna hij promoverde tot plaatsvervangend hoofd van de financiële operaties binnen de organisatie.
Bewijsmateriaal en juridische procedures
Het bewijs in deze zaak bestaat uit urenlange opnames van gesprekken tussen de aangeklaagden en de informant, naast gegevens van telefoongebruik, e-mails en bewakingsbeelden, aldus assistent-advocaat-generaal Varun Gumaste tijdens de rechtszitting op vrijdag.
De advocaat van Sensi, Amanda Kramer, probeerde te voorkomen dat haar cliënt vastzat tijdens het wachten op het proces. Ze stelde dat Sensi niet zou vluchten vanwege gezondheidsproblemen, waaronder verwondingen door een val twee maanden geleden, beginnende dementie en Type II-diabetes.
Volgens de aanklacht was Sensi in de late jaren 1980 en begin jaren 1990 veroordeeld voor postal fraud, het illegaal innen van geld voor de overheid en diefstal van 2,5 miljoen dollar. Het bewijs toont ook dat hij betrokken was bij een plan om militaire helikopters voor een Midden-Oosterse staat te bemachten.
Gerelateerde incidenten binnen de DEA
DEA-directeur Terrance Cole verklaarde dat hoewel Campo inmiddels geen werknemer meer is, de beschuldigingen het vertrouwen in de wetshandhaving ondermijnen. De organisatie is in de laatste jaren geconfronteerd met meerdere schandalen, waaronder agenten die werden aangeklaagd voor kinderpornografie, drugshandel, het lekken van inlichtingen aan advocaten en het verkopen van wapens aan kartelmedewerkers.
Sinds 2021 heeft de DEA strengere controlemaatregelen ingevoerd over het gebruik van haar fondsen bij het opsporen van witwaspraktijken. Agenten kunnen nu bij eerste ernstige overtreding ontslagen worden, wat afwijkt van eerdere beleidstukken.
Campo en Sensi worden ervan beschuldigd van vier aanklachten voor samenzwering, die verband houden met narcoterrorisme, terrorisme, drugshandel en witwassen.
