De sanctiebesluiten van de Amerikaanse regering
Op donderdag heeft het Amerikaanse Ministerie van Financiën een boete van 7,1 miljoen dollar opgelegd aan een vastgoedbeheerbedrijf gevestigd in New York. Het bedrijf wordt ervan beschuldigd de sancties te hebben overtreden door luxe onroerend goed te beheren ten behoeve van oligarch Oleg Deripaska, die nauwe banden onderhoudt met de Russische president Vladimir Poetin.
Verantwoording en overtredingen
Volgens het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën heeft Gracetown Inc. tussen april 2018 en mei 2020 een totaalbedrag van 31.250 dollar ontvangen uit 24 betalingen namens een bedrijf dat eigendom is van Deripaska. OFAC verklaarde dat het het bedrijf had geïnformeerd dat transacties met Deripaska verboden waren, maar dat Gracetown desondanks doorging met de betalingen.
Verbindingen met Britse suspect en juridische procedures
Recherchen uit 2022 tonen aan dat Gracetown Inc. in verband staat met de Britse zakenman Graham Bonham-Carter. Deze werd in oktober 2022 gearresteerd wegens samenzwering om de Amerikaanse sancties tegen Deripaska te overtreden en wegens bankfraude verbonden aan de financiering van Deripaska’s Amerikaanse onroerend goed en pogingen om de kunstcollectie van de oligarch te exporteren naar New York.
Reacties en juridische context
Een advocaat die eerder Deripaska vertegenwoordigde, reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar. Ook Gracetown kon niet direct worden bereikt voor een reactie. Sinds 2018 ondergaat Deripaska economische sancties, nadat het ministerie hem ervan beschuldigde namens een hoge Rus te handelen en actief te zijn in de energiesector van Rusland. Al zijn activa die onder jurisdictie van de VS vallen, werden geblokkeerd en Amerikaanse personen en bedrijven mogen geen transacties met Deripaska of diens eigendommen verrichten.
Eerdere gerechtelijke procedures en aanklachten
In 2017 diende Deripaska een rechtszaak in tegen The Associated Press over een artikel dat zijn zakelijke betrekkingen met Paul Manafort, een voormalig campagnemanager van president Donald Trump, beschreef. Deripaska beweerde dat het artikel onjuist was en zijn carrière schaadde door hem ten onrechte van criminele activiteiten te beschuldigen. De rechtbank verwierp de vordering in oktober dat jaar.
In 2022 werden Deripaska en drie medeplichtigen strafrechtelijk aangeklaagd in New York wegens samenzwering om de Amerikaanse sancties te negeren en het plannen dat zijn kind in de Verenigde Staten zou worden geboren.
De betekenis van de sanctiebesluiten
Het Amerikaanse ministerie van Financiën benadrukt dat de sanctiebesluiten die afgelopen donderdag werden genomen, het belang onderstrepen van het opvolgen van de richtlijnen die door OFAC zijn uitgegeven. Ook waarschuwt het dat het niet naleven hiervan ernstige gevolgen kan hebben.
John K. Hurley, ondersecretaris van het ministerie van Financiën voor terrorisme- en financiële inlichtingen, verklaarde dat “de overheid doorgaat met onderzoek en het verantwoordelijk houden van degenen die gedwongen worden om gesanctioneerde actoren te ondersteunen.”
Over Gracetown Inc.
Gracetown werd opgericht in 2006 en beheert drie luxe onroerend goed objecten in New York en Washington, D.C., die Deripaska gelijktijdig via verschillende juridische entiteiten heeft verworven.
